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大连警方摧毁一洗钱窝点

澳门威尼斯人游戏视讯澳门威尼斯人游戏棋牌 2021年04月07日 17:33

  澳门威尼斯人游戏视讯澳门威尼斯人游戏棋牌新闻4月7日电 (记者杨毅)今年3月2日,大连市公安局刑侦支队反诈中心在工作中发现,大连市甘井子辖区内可能隐藏一个洗钱犯罪窝点。经进一步工作,办案民警发现犯罪嫌疑人董某(男,35岁)有重大作案嫌疑,将其成功抓获后,董某供述其经他人介绍从事以“刷流水”方式洗钱的兼职工作,并以自己身份办理了银行卡用以洗钱犯罪。董某同时供述其妻子方某(女,38岁,黑龙江人)在王家桥一洗钱犯罪窝点从事刷钱转款。甘井子警方迅速将方某成功抓获。依据方某的供述,办案民警基本掌握了该洗钱犯罪团伙的组织架构,即分别为窝点老板高某(男,38岁),窝点经营者宋某(男,31岁),洗钱具体操作人方某、王某(男,31岁)、张某1(男,35岁),以及开办卡人董某、柳某(女,35岁)、姜某(男,29岁)、张某2(男,35岁)、曹某(男,38岁)等人。3月4日,办案民警将上述团伙成员一举抓获。经团伙成员供述,该团伙利用一种叫做“跑分”的方式从事洗钱犯罪,由高某负责联系跑分平台,然后使用董某等开办银行卡人员开办的银行卡收款并转账的方式完成洗钱的过程,每次洗钱可以获取一定的比例佣金。

  目前高某等10人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步工作中。

  记者从公安机关获悉,下一步,全市公安机关将会集中抓获一批“两卡”违法犯罪团伙,集中惩戒一批“两卡”违法失信单位和人员,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。

  同时警方提醒市民,出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,违法违规行为会记录到个人征信报告,影响贷款、办理支付等业务,还可能涉嫌犯罪,广大市民应妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,切勿随意丢弃。市民如发现上述违法行为,请及时拨打110向公安机关举报。